tecis erweitert Aufsichtsrat

Aufsichtsrat und Vorstand der tecis Holding AG (WKN 621160) schlagen der Hauptversammlung am 31. Mai vor, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder des unabhängigen Finanzdienstleisters von drei auf sechs zu erweitern, so heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung des Unternehmens. Mit dem Ende der Hauptversammlung der tecis Holding AG wird der Aufsichtsratsvorsitzende Udo Keller seiner langfristigen Lebensplanung folgen und sich aus dem Kontrollgremium zurückziehen. Am 22. Mai wird Keller 60 Jahre alt. Er hatte sich dieses Datum stets als Zeitpunkt gesetzt, um einen "zweiten Lebensweg" abseits des Erwerbslebens zu beschreiten. Die Entscheidung fällt ihm um so leichter, als die fachliche Kompetenz des Gremiums durch die personelle Erweiterung gestärkt werden wird.

Keller, langjähriger Vorstandsvorsitzender und seit 1997 Vorsitzender des Aufsichtsrates, ist Gründer des Unternehmens. Er wird sich künftig verstärkt seiner im Jahr 2000 gegründeten "Udo Keller Stiftung Forum Humanum" widmen. Eine Reduzierung seines derzeitigen Aktienanteils von mehr als 10 Prozent an tecis ist in den nächsten Jahren nicht beabsichtigt.

Udo Keller legt sein Mandat vor dem Ende der regulären Amtszeit nieder. Zusammen mit der Erweiterung des Aufsichtsrats sind deshalb von der Hauptversammlung vier ordentliche Mitglieder des Kontrollgremiums zu bestimmen. Zunächst wird der Hauptversammlung dafür das bisherige Ersatzmitglied Rechtsanwalt Rolf W. Thiel vorgeschlagen. Er ist langjähriger Justitiar der tecis Gruppe und Mitglied in den Aufsichtsräten der Tochtergesellschaften. Gemeinsam mit den beiden anderen bisherigen Aufsichtsratsmitgliedern Dr. Ernst Bracker und Max Warburg sichert er die Kontinuität im Aufsichtsrat.

Neu in den Aufsichtsrat gewählt werden soll Karin Martin, Geschäftsführerin der GSA Verwaltungsgesellschaft, die sich als langjähriges Vorstandsmitglied für Finanzen bei der Jungheinrich AG einen Namen gemacht hat. Zur Wahl steht weiter der Vertriebsfachmann und Unternehmensberater, Dipl. Kaufmann Holger Giza, der auf eine mehr als zwölfjährige Vorstandstätigkeit in der Versicherungswirtschaft zurückblickt, unter anderem bei der Hermes Kreditversicherung AG. Außerdem soll Prof. Dr. Lothar Rolke den Aufsichtsrat ergänzen. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre und Unternehmenskommunikation an der Fachhochschule Mainz und berät eine der großen deutschen PR-Agenturen. Als neues Ersatzmitglied wird Dr. Michael Heym, Vorstand des Hamburger IT-Beratungs-unternehmens Navisco AG, vorgeschlagen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2000 DM 3,22 Mio. in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen. Als Dividende sollen rund 4,97 Mio. DM zur Ausschüttung kommen. Die Dividende je dividendenberechtigter Aktie (11.840.586 Stück) beträgt 0,42 DM (0,21 Euro). Die Vorjahresdividende belief sich auf 0,31 DM zuzüglich eines Bonus von 0,04 DM je Aktie.

Weitere wichtige Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung betreffen die Neuauflegung des Aktienoptionsprogramms für die tecis Partner für 2001 und 2002 und die Genehmigung zur Schaffung des erforderlichen Gesellschaftskapitals.