Die frisch aus der Pleite gerettete Softwarefirma Ebix steht erneut im Zentrum eines handfesten Skandals. Ermittler der indischen Strafverfolgungsbehörde ED durchsuchten am Mittwoch die Geschäftsräume von Industriellen Vikas Garg in Delhi. Garg, Schlüsselfigur bei der Übernahme des ehemaligen Nasdaq-Konzerns und Vorsitzender von Ebix' Indien-Geschäft, wird Geldwäsche, Kursmanipulation und ein Zollbetrug im Wert von umgerechnet 19 Millionen Euro vorgeworfen.
Kritisch für Anleger: Die ursprüngliche Ebix-Aktie wurde nach der Chapter-11-Pleite im Februar 2024 vom Nasdaq-Markt genommen und später vollständig wertlos gestrichen. Es findet kein aktiver Handel mit diesem Wertpapier mehr statt. Der Fokus liegt nun auf der operativen Firma und ihren Schlüsselpersonen.
Düstere Verbindungen zu Wett-App-Skandal
Die aktuellen Razzien sind Teil einer größeren Untersuchung zum Mahadev-Wett-App-Geldwäschefall und einem separaten Zollbetrugsverfahren. Garg soll Gelder aus der umstrittenen Wett-App genutzt haben, um Aktienkurse zu manipulieren und illegale Mittel zu verschieben. Die Ermittler prüfen gezielt, ob die Übernahme von Ebix durch Grags Firma Eraaya Lifespaces mit Geld aus dem mutmaßlichen Wett-Netzwerk finanziert wurde.
Parallel läuft ein Verfahren wegen massiven Zollbetrugs, bei dem Garg beschuldigt wird, durch gefälschte Exportunterlagen und umgeleitete Importlieferungen den indischen Staat betrogen zu haben.
Neustart unter Schatten
Erst im August 2024 vollzog Ebix nach monatelangem Insolvenzverfahren einen Neuanfang. Eine Investorengruppe um Eraaya Lifespaces übernahm den Konzern für 361 Millionen US-Dollar. Vikas Garg wurde zum Chairman der Indien-Operationen ernannt – eine Position, die ihn nun ins Zentrum der Ermittlungen rückt.
Die Vorwürfe illegaler Finanzierungsquellen für die Übernahme werfen fundamentale Fragen auf: Kann das Unternehmen unter diesen Bedingungen stabil operieren? Drohen weitere rechtliche Konsequenzen?
Was bleibt für Anleger?
Da die ursprüngliche Ebix-Aktie nicht mehr gehandelt wird, entfällt jede klassische Kursanalyse. Für die Zukunft des restrukturierten Unternehmens entscheidend wird sein, wie die Ermittlungen gegen Garg verlaufen und welche regulatorischen Konsequenzen sich daraus ergeben. Die Glaubwürdigkeit des gesamten Neustarts steht auf dem Spiel.
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